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利用POS機刷卡從信用卡裏套取現金，再将這筆錢還到信用卡裏，反複操作不但“刷”高信用額度，而且空手就将還款期限延長至下(xià)一(yī)期，這就是所謂的“養卡”。“養卡”行爲既擾亂國家金融秩序，又(yòu)容易滋生(shēng)地下(xià)金融活動，其不良影響波及社會安全穩定，因此一(yī)直被嚴厲打擊。

近日，上海市松江區檢察院審查一(yī)起非法經營銷售點終端機具（POS機）案件，涉案非法營業額超過5億元。

2018年至2019年間，犯罪嫌疑人黃某利用自己經營的公司從他處獲得非法POS機代理權，後與犯罪嫌疑人湯某合作銷售該設備。由黃某通過網絡直播賣貨的方式推廣設備并在直播間内展示業務員(yuán)微信号，湯某負責招募業務員(yuán)進行具體(tǐ)銷售。

該設備具有“消費(fèi)計劃”、“還款計劃”、“提額計劃”三項主要功能，首次使用者須通過配套App綁定身份信息和借記卡、信用卡信息。

其中(zhōng)，“消費(fèi)計劃”即套現功能，通過POS機刷信用卡進行虛假消費(fèi)，使得錢款進入使用者設置好的借記卡中(zhōng)。“還款計劃”是對POS機進行設置後，設備自動對信用卡重複套現+還款，直至完成屆期還款任務，從而将賬單延續至下(xià)一(yī)期，實現“養卡”。

“提額計劃”則是多次實施“還款計劃”，以虛假交易流水制造持卡人交易頻(pín)繁、信用良好假象，從而提升額度。這些功能無一(yī)例外(wài)都需要收取手續費(fèi)，使用該POS機的客戶每次刷卡套現，黃、湯二人都能從中(zhōng)分(fēn)得一(yī)杯羹。

除了非法POS機本身以外(wài)，這種刷卡套現的牟利方式也随着黃某的直播推廣在網絡上傳播。遠在黑龍江的李某既是買家又(yòu)是賣家，2019年3月，他在網絡直播平台上看到黃某的推銷直播，随即對此産生(shēng)了濃厚興趣，于是他按視頻(pín)下(xià)方的微信号與業務員(yuán)取得了聯系。經協商(shāng)，李某與業務員(yuán)達成合意，成爲了次級代理，并一(yī)下(xià)子訂購了10台POS機。然而發橫财的夢想還沒實現，當地民警就找上門來。

黃某等人到案後，對公司銷售POS機并從中(zhōng)收取刷卡手續費(fèi)的事實供認不諱。 上海市松江區檢察院以涉嫌非法經營罪對黃某、湯某等多名犯罪嫌疑人批準逮捕。

早在2016年，央行就發布了《關于加強支付結算管理、防範電(diàn)信網絡新型違法犯罪有關事項的通知(zhī)》規定，任何單位和個人不得在網上買賣POS機(包括mPOS)、刷卡器等受理終端，對于違規移機使用、無法确認實際使用地點的受理終端一(yī)律停止業務功能。

在監管的嚴打之下(xià)，電(diàn)商(shāng)平台也對POS機産品的銷售加大(dà)清理力度。2019年4月，爲了規範淘寶網網購平台的市場管理秩序，淘寶全面禁令POS機出售，明确規定商(shāng)品信息中(zhōng)不得出現“POS”、“POS機”等圖片或文字信息。

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