涉案超13億元！特大(dà)倒賣銀行卡案告破

經過半年多的偵破工(gōng)作，近日，山東省淄博市公安局柳泉分(fēn)局摧毀了一(yī)個特大(dà)倒賣銀行卡、爲境外(wài)電(diàn)信詐騙與網絡賭博犯罪洗錢的團夥。該案由公安部督辦，共抓獲犯罪嫌疑人97人，查扣銀行卡、手機卡等300多件，初步查證涉案資(zī)金流水超13億元。

嫌疑人銀行卡異常一(yī)個月内資(zī)金流水上億

柳泉警方去(qù)年9月在工(gōng)作中(zhōng)獲得線索，淄博市張店(diàn)區杜某等5人銀行卡資(zī)金流水異常，賬戶在較短的時間内交易額巨大(dà)。

山東省淄博市公安局柳泉分(fēn)局局長齊永剛：其中(zhōng)一(yī)張銀行卡的交易額在一(yī)個月時間内高達1億多元，少的也有幾千萬元，這與幾個人的身份嚴重不符，而且賬面流水存在即入即出，且大(dà)部分(fēn)都是跨行交易，交易時間一(yī)般選擇在淩晨。

杜某等人大(dà)都無正當職業，收入較低，短期内有如此大(dà)額的銀行轉賬與家庭收支有明顯差異。案情重大(dà)，警方立即成立專案組偵破此案，随着調查的深入，專案組民警發現，這幾張銀行卡存在的問題遠遠不止這些。

山東省淄博市公安局柳泉分(fēn)局刑偵大(dà)隊副大(dà)隊長曲鵬飛：我(wǒ)(wǒ)們通過全國反詐平台，對這5個人銀行卡進行查詢發現，這5個人銀行卡也被其他省市公安機關查詢過，基本上證實這5個人涉案銀行卡就是用于電(diàn)信詐騙或者網絡賭博洗錢。

爲防止犯罪嫌疑人串供、逃跑，專案組立即組織警力，對杜某等5人開(kāi)展抓捕。在淄博張店(diàn)、淄川等地，民警将犯罪嫌疑人杜某等人抓獲。審查中(zhōng)杜某等人交代，爲謀取利益，他們用自己的身份信息辦理了銀行卡和與之綁定的U盾、手機卡，分(fēn)别以每套500到1000元不等的價格，賣給了專門倒賣銀行卡四件套的卡商(shāng)，被用于爲境外(wài)電(diàn)線詐騙等犯罪團夥轉賬洗錢。

15個省份共梳理嫌犯200餘人

經查，杜某等5人一(yī)共向卡商(shāng)出售自己名下(xià)的銀行卡四件套41套，這其中(zhōng)，杜某出售銀行卡四件套6套，合計涉案資(zī)金流水八千二百多萬元，包某出售銀行卡四件套5套，合計涉案資(zī)金流水一(yī)億一(yī)千多萬元。這41套銀行四件套總共涉案資(zī)金流水高達兩億六千七百多萬元。

杜某等人被抓後，專案組民警調取了數百萬條相關數據，獲取了大(dà)量銀行卡、手機卡信息，并對所有銀行卡流水走向、手機卡關聯信息等進行深入研判，梳理出倒賣銀行卡四件套卡商(shāng)的層級和架構。

山東省淄博市公安局柳泉分(fēn)局刑偵大(dà)隊副大(dà)隊長王德臣：我(wǒ)(wǒ)們成功梳理出一(yī)級卡商(shāng)4名，主要分(fēn)布在境外(wài)，二級卡商(shāng)6名，主要分(fēn)布在這個江西、廣西、廣東等省（區），三級卡商(shāng)16名，下(xià)遊買賣營銷人員(yuán)208人，涉及全國15個省（區）市。

在淄博桓台等縣區，警方專案組将邢某等3名本地卡商(shāng)抓獲歸案。

山東省淄博市公安局柳泉分(fēn)局刑偵大(dà)隊副大(dà)隊長曲鵬飛：這3名卡商(shāng)就是向一(yī)般務工(gōng)人員(yuán)收取銀行卡，然後再給上線卡商(shāng)，從中(zhōng)掙取差價，我(wǒ)(wǒ)們爲了迅速摸清犯罪團夥的組織架構，在兩個星期之内迅速抓獲犯罪嫌疑人23名。

這些犯罪嫌疑人不僅包括許多賣卡人員(yuán)，還有劉某等二級卡商(shāng)。經審訊，專案組很快掌握了以臧某爲首倒賣銀行卡四件套、爲境外(wài)團夥轉賬洗錢的犯罪事實。2020年8月，臧某曾因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被山東臨沂警方上網追逃，盡管如此，他仍不收手，安排姜某、劉某等多名團夥骨幹，分(fēn)别到臨沂、淄博等地發展下(xià)線，收購銀行卡。

洗錢涉案金額13億獲利300餘萬

劉某是臧某信得過的團夥二号人物(wù)，他主要負責對收購來的銀行卡進行驗卡，看是否真實有效，此外(wài)，他還負責去(qù)銀行提取傭金。臧某發現，爲境外(wài)團夥轉賬洗錢要比倒賣銀行卡來錢更容易，于是，他就讓劉某雇傭人員(yuán)，用收購來的銀行卡轉賬洗錢。

劉某是2019年結識臧某的，開(kāi)始時，他隻是将自己的銀行卡賣給臧某，從中(zhōng)獲利。在交往中(zhōng)，臧某覺得劉某忠誠可信，便把他當成心腹重用。2021年4月，臧某安排劉某，用收購來的銀行卡轉賬洗錢。于是，劉某就從老家臨沂找了4名年輕人，在淄博的出租房内接受境外(wài)指令，用收購的銀行卡爲境外(wài)團夥轉賬洗錢。

劉某等人落網後，抓捕臧某就成了專案組的工(gōng)作重心。警方偵查發現，臧某反偵查意識極強，他從不使用電(diàn)話(huà)、微信等常規通信工(gōng)具，手機用境外(wài)開(kāi)戶的流量卡，與他人聯系用的是國外(wài)聊天軟件，并且居無定所，唯有一(yī)名專門負責臧某起居的張某知(zhī)道其藏身地點。

山東省淄博市公安局柳泉分(fēn)局刑偵大(dà)隊副大(dà)隊長吳玉祥：進行信息研判之後，開(kāi)始對張某進行抓捕。最終在一(yī)個高檔小(xiǎo)區将這個張某抓獲。确定了臧某的藏匿地點，最終将犯罪嫌疑人臧某抓獲歸案，我(wǒ)(wǒ)們在犯罪嫌疑人藏匿地點内當場查獲手機20多部，銀行卡四件套100多套。

目前，已落網的97名犯罪嫌疑人均被警方以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，依法采取刑事強制措施。案件仍在進一(yī)步偵辦中(zhōng)。

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