【反洗錢】銀盛支付提醒您警惕“虛拟貨币”陷阱

【反洗錢】銀盛支付提醒您警惕“虛拟貨币”陷阱(圖1)

【反洗錢】銀盛支付提醒您警惕“虛拟貨币”陷阱(圖2)

防範虛拟貨币交易風險

打擊遏制洗錢犯罪

當前非法集資(zī)形勢嚴峻，案件高發頻(pín)發，涉案領域增多，作案方式花樣翻新，一(yī)些不法分(fēn)子以新潮概念“虛拟貨币”爲噱頭。虛假宣傳，進行非法集資(zī)，嚴重危害社會公衆資(zī)金安全，侵害人民群衆合法權益。

爲增強群衆對非法集資(zī)的防範意識和能力，下(xià)面以典型案例爲警示，提醒廣大(dà)群衆擦亮眼鏡，警惕虛拟貨币交易風險與陷阱。

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案件簡介

2019年，高某等人利用境外(wài)服務器設立“通證銀行”投資(zī)平台，對外(wài)宣稱可存儲主流“虛拟貨币”理财，承諾随存随取，不設鎖倉，以日息千分(fēn)之一(yī)至千分(fēn)之八的高額回報等靜态收益模式向公衆吸收比特币、以太坊等虛拟貨币。同年6月，儲戶發現無法提取存儲的虛拟貨币。同年7月，在該投資(zī)平台存儲的主流貨币被強制轉化成TB資(zī)産。此後，“通證銀行”投資(zī)平台關閉，導緻儲戶無法登錄，提取資(zī)産。警方接到報案發現，被告人林某等人以“通證銀行”平台爲依托，以投資(zī)該平台可持币生(shēng)息、推薦投資(zī)人可獲得返利等高額回報爲誘餌，在多地召開(kāi)推介會、宣講會等方式進行宣傳、分(fēn)享投資(zī)理财經驗，并通過微信推廣，鼓勵社會公衆将虛拟貨币存入“通證銀行”。根據目前報案人員(yuán)統計，經林某等人宣傳，共吸收虛拟貨币價值達人民币1500萬元以上，涉及儲戶59人。警方追蹤調查發現，被告人林某等人私自将儲戶在“通證銀行”投資(zī)平台存儲的虛拟貨币（價值人民币673.659萬元）充值到自己的錢包地址中(zhōng)。

案件警示

一(yī)是增強理性投資(zī)意識，收益越高的理财産品風險越大(dà)，不規範的經濟活動更是蘊藏着巨大(dà)的風險。

二是不要受高息誘惑，凡是未經政府主管部門批準的，承諾在一(yī)定時間還本付息的都是非法行爲。

三是若發現有人非法吸收公衆存款的行爲，請及時向公安機關報案減少損失。

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銀盛支付溫馨提示

1、人民币是我(wǒ)(wǒ)國唯一(yī)合法貨币。

2、虛拟貨币不是真正的貨币。

3、警惕詐騙、傳銷、非法集資(zī)類“虛拟貨币”犯罪。樹(shù)立正确貨币觀念，防範虛拟貨币詐騙。

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