沒有正當工(gōng)作，父母在家務農，來自偏遠鄉鎮的他們，卻開(kāi)着豪車(chē)，頻(pín)繁出入娛樂場所，一(yī)次消費(fèi)便是數萬元。他們口中(zhōng)的“老闆”及妻子更是揮金如土，不僅豪擲數百萬元買下(xià)2輛豪車(chē)、4套房産，還在3個月内花掉1200多萬元，用于購買奢侈品和娛樂場所等消費(fèi)……

這是一(yī)個在四川内江市街頭肆虐一(yī)時，開(kāi)豪車(chē)違法飙車(chē)的90後“炸街”團夥。去(qù)年8月，在内江警方專項整治行動中(zhōng)，這夥駕駛保時捷911、奔馳、寶馬、奧迪等豪車(chē)深夜飙車(chē)的90後無業青年，引起了警方的懷疑：這群晝伏夜出的年輕人，開(kāi)着豪車(chē)奢靡消費(fèi)，錢到底從何而來？

今年6月21日，紅星新聞記者從内江警方了解到，曆時8個月偵查，内江警方打掉了隐藏在這群飙車(chē)“炸街”年輕人背後的“跑分(fēn)”洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人36人，其中(zhōng)35人均來自内江一(yī)個偏遠鄉鎮，可謂是一(yī)個“同學幫”。短短半年内，他們藏身于鬧市網吧，利用數百家空殼公司爲境外(wài)賭博平台洗錢數百億元，再利用虛拟貨币交易的隐蔽方式收取傭金，非法獲利數千萬元。

目前，此案已移送檢察機關審查起訴，正在進一(yī)步辦理中(zhōng)。

豪車(chē)“炸街”：

90後團夥開(kāi)保時捷寶馬深夜飙車(chē)

蛇皮口袋裝現金買車(chē)買房，揮金如土豪購奢侈品

深夜，改裝的賽摩、豪車(chē)在城市街道上呼嘯而過，留下(xià)陣陣轟鳴聲，讓人無法入睡，居民們苦不堪言……

2021年8月，内江警方接到不少市民舉報後，随即展開(kāi)深夜飙車(chē)、“炸街”擾民專項整治行動。行動中(zhōng)，警方發現一(yī)群年輕人晝伏夜出，駕駛保時捷911及奔馳、寶馬、奧迪等豪車(chē)，不僅在深夜飙車(chē)“炸街”，還頻(pín)繁出入娛樂場所進行高消費(fèi)。

“父母都在家務農，他們又(yòu)沒工(gōng)作。”内江市公安局治安管理支隊相關負責人、專案組副組長向紅星新聞記者介紹，警方調查清楚這夥無業青年的基本情況後，頓時警覺起來，“他們沒有工(gōng)作，名下(xià)卻有價值幾十萬甚至百萬元的豪車(chē)，錢從何而來？”

随着調查的深入，警方發現更多可疑之處。“他們都來自同一(yī)個偏遠鄉鎮，都是90後。”辦案民警和同事們調查後發現，除了開(kāi)豪車(chē)和頻(pín)繁出入娛樂場所高消費(fèi)，這夥90後青年穿戴名牌服飾，使用最新款高端手機，支付寶、微信及銀行卡交易流水更是超乎想象。

“保時捷911是一(yī)對夫妻的，兩人在3個月内便花了1200多萬元。”民警告訴紅星新聞記者，除了保時捷911，1993年出生(shēng)的鄒某及妻子王某名下(xià)還有一(yī)輛寶馬7系轎車(chē)，以及4套大(dà)面積的房産。這些，都是夫妻倆在案發前近半年内用蛇皮口袋裝着現金，到4S店(diàn)和售樓部購買的。其中(zhōng)，2輛車(chē)購進價近300萬元，4套房産中(zhōng)有1套是價值約200萬元的一(yī)樓帶花園洋房。

▲犯罪嫌疑人及其所購的保時捷911。

▲犯罪嫌疑人鄒某及其所購的寶馬7系轎車(chē)。

但購買這些房産和豪車(chē)的花費(fèi)，并未出現在夫妻倆的交易流水中(zhōng)。辦案民警介紹，兩人3個月花掉的1200多萬元絕大(dà)部分(fēn)被用于在成都IFS、太古裏等地購買路易威登、勞力士等奢侈品，以及出入内江、成都等地的娛樂場所進行高消費(fèi)。“買奢侈品，動辄幾萬至幾十萬元。在娛樂場所，每晚消費(fèi)基本都在四五萬元以上。”

“更蹊跷的是，他們賬戶裏的資(zī)金來源極不正常，都是他們用花膠布袋子裝着，拖到銀行在櫃台存進去(qù)的。”除了揮金如土的鄒某夫婦，民警們還發現，鄒某身邊跟着的一(yī)幫90後都是無業青年，不少人名下(xià)也有房産和奔馳、寶馬、奧迪等豪車(chē)，且都是最近才用現金購買的。不僅如此，他們同樣頻(pín)繁出入娛樂場所，一(yī)次消費(fèi)便是數萬元，一(yī)個月下(xià)來便花掉幾十上百萬元。

由此，警方更加懷疑，“這夥人很可能在從事違法犯罪活動。”辦案民警說。

牽出大(dà)案：

“跑分(fēn)”洗錢團夥36人全部落網

晝伏夜出藏身鬧市網吧，操作數百家空殼公司分(fēn)散收取賭資(zī)

“從我(wǒ)(wǒ)們開(kāi)始關注這夥人，就發現他們長期進出内江某繁華商(shāng)圈的一(yī)家網吧。中(zhōng)午進去(qù)，經常到次日淩晨三四點才出來。”辦案民警介紹，民警潛入網吧調查了解到，在這夥年輕人口中(zhōng)，鄒某是他們的“老闆”。鄒某除了在家，大(dà)部分(fēn)時間都在網吧内。

在網吧一(yī)個角落，他們“包”下(xià)一(yī)二十台電(diàn)腦，有兩三個人跑來跑去(qù)，不停在電(diàn)腦上操作。旁邊，一(yī)般還有10多個人守着，穿戴着名牌，玩着最新款手機，面前擺放(fàng)着高檔香煙。“這個位置在網吧裏很隐蔽，他們也很警覺。”辦案民警說，生(shēng)人一(yī)旦靠近，這夥人就會發現，馬上關掉電(diàn)腦屏幕，讓人難以發現他們操作的具體(tǐ)内容。

“他們經常聚在一(yī)起玩，每隔一(yī)段時間還會深夜到鄒某家。”民警介紹，調查發現，在鄒某家，這夥人待的時間都不長，一(yī)般隻有10多分(fēn)鍾。離(lí)開(kāi)時，各自都提着不同大(dà)小(xiǎo)的袋子。“從裏面裝的東西形狀上看，我(wǒ)(wǒ)們感覺都是現金。”

專案組副組長說，警方調查還發現，案發前半年内，這夥年輕人在全國各地注冊了數百家商(shāng)貿、網絡公司，但這些公司都是空殼公司。“每個人至少有20家公司，他們公司都是小(xiǎo)規模納稅人。”在民警看來，以這些人的消費(fèi)流水看，很反常。

“與此同時，我(wǒ)(wǒ)們還發現鄒某隔三差五去(qù)廣州，與一(yī)名張姓男子聯系甚密。”辦案民警說，經調查，張某經營着一(yī)家從事充值、支付類業務的網絡科技公司，且與境外(wài)有密切聯系。“四方支付平台本身是非法的，通過他（張某）的四方支付平台，鄒某這個團夥的大(dà)量資(zī)金流向境外(wài)賭博平台。”

至此，一(yī)個以鄒某爲首，利用企業收款碼分(fēn)散收取賭客參賭資(zī)金，再通過張某公司的“四方支付平台”隐蔽轉入境外(wài)賭博平台資(zī)金池的“跑分(fēn)”犯罪團夥浮出水面。“發現鄒某這個團夥與境外(wài)賭博網站有密切聯系後，内江市公安局高度重視，立即固定證據立案偵辦。”專案組副組長介紹，2021年9月30日，内江市公安局将該案立爲幫助信息網絡犯罪活動案，并成立專案組偵辦。當天，内江市公安局網安支隊、治安管理支隊抽調全市140多名警力集中(zhōng)收網。

▲内江市公安局部署收網行動。

“在網吧内将鄒某等23人抓獲。被抓時，還有一(yī)名犯罪嫌疑人的企業收款碼收到數十萬元未轉出。”辦案民警說，此後，警方在四川多地及廣州又(yòu)抓獲13人。至此，36名犯罪嫌疑人全部落網。

▲犯罪嫌疑人在網吧被抓獲。

幕後起底：

團夥成員(yuán)是來自同一(yī)個鄉鎮的“同學幫”

半年洗錢數百億非法獲利數千萬 面對大(dà)量現金既高興又(yòu)害怕

“在抓獲鄒某等人時，我(wǒ)(wǒ)們在網吧電(diàn)腦上提取了大(dà)量數據。”時隔大(dà)半年，辦案民警仍清楚地記得搜查鄒某家的場景。“滿屋都是路易威登包裝袋，一(yī)個專門的鞋櫃裏全是LV等品牌鞋子，有的一(yī)雙賣價就達七八萬元，衣櫃裏也有大(dà)量奢侈品衣服。”

▲民警在鄒某家中(zhōng)發現大(dà)量奢侈品牌包裝。

▲犯罪嫌疑人鄒某及家中(zhōng)鞋櫃裏的奢侈品牌鞋子。

不僅如此，在鄒某家中(zhōng)保險櫃内，還查獲了52萬元現金。民警說，此外(wài)，在其他犯罪嫌疑人家中(zhōng)也查獲了幾萬元至數十萬元不等的現金。“有一(yī)個（犯罪嫌疑人）上午才提120萬現金購買了一(yī)台保時捷卡宴，下(xià)午就被我(wǒ)(wǒ)們查獲了。”

▲犯罪嫌疑人及警方查扣的部分(fēn)現金。

專案組副組長及辦案民警介紹，36名犯罪嫌疑人被抓獲後，警方查扣的涉案資(zī)産包括保時捷911及奔馳、寶馬、奧迪等車(chē)輛17輛，房産17套，現金1500餘萬元，以及勞力士、卡地亞等高檔手表4隻，和一(yī)批奢侈品牌鞋、包。

▲警方查扣的部分(fēn)豪車(chē)。

▲查扣的奢侈品牌包。

▲警方查扣的部分(fēn)奢侈品牌鞋。

▲查扣的名表。

此外(wài)，經調查，2021年6月19日至9月30日，該團夥通過線下(xià)出售虛拟貨币泰達币700餘萬枚，換現4500餘萬元。至36人被抓獲時，團夥名下(xià)還有100餘萬枚泰達币，市值600餘萬元。

在1TB電(diàn)子證據、數千組錢包地址和數十萬條交易記錄及大(dà)量現金等鐵證下(xià)，到案人員(yuán)最終如實供述了自己的犯罪事實，這個“跑分(fēn)”犯罪團夥的脈絡逐漸變得清晰起來。“36人除了在廣州的張某，其他人全是内江市東興區某偏遠鄉鎮的人，20多歲，文化程度都不高，都是同學或同學的同學。”

民警介紹，據犯罪嫌疑人交代，2019年10月，當時在廣州打工(gōng)的鄒某無意間認識張某後，兩人一(yī)拍即合，開(kāi)始爲境外(wài)賭博平台洗錢。此前，兩人及身邊人都是“小(xiǎo)打小(xiǎo)鬧”，一(yī)直到2021年4月，張某研發了“四方支付平台”，鄒某和張某商(shāng)量後，開(kāi)始召集身邊人在全國各地注冊空殼公司，申請企業收款碼。

随後，“跑分(fēn)”團夥通過企業收款碼，分(fēn)散收取世界各地賭客的賭資(zī)。鄒某等人收到這些賭資(zī)後，再轉入境外(wài)賭博平台指定的賬戶，随後通過境外(wài)地下(xià)錢莊流向境外(wài)賭博平台。

而“跑分(fēn)”團夥非法獲利，主要是通過非法虛拟貨币交易的隐蔽方式收取傭金。“境外(wài)賭博平台按資(zī)金流水的一(yī)定比例支付。”民警說，在境外(wài)賭博平台使用虛拟貨币支付傭金後，鄒某團夥中(zhōng)專門有人不定期在各地換現，然後将現金帶回内江，在鄒某家中(zhōng)按比例分(fēn)配。“其中(zhōng)，鄒某提取的比例最高，剩下(xià)的由團夥多名骨幹分(fēn)配，其他人則領取工(gōng)資(zī)和獲取充當‘碼商(shāng)’的抽成。”

經查，在2021年4月至9月期間，這個“跑分(fēn)”犯罪團夥在短短半年内便用此方式，爲境外(wài)賭博平台洗錢數百億元。經專業會計事務所審計，期間，團夥非法獲利數千萬元。

“調查中(zhōng)，鄒某妻子告訴我(wǒ)(wǒ)們，鄒某每隔幾天就會提幾十萬現金回家，她是既高興又(yòu)害怕，不知(zhī)道錢該怎麽用。”民警說，爲此，鄒某妻子便想着盡快把錢全部用完，團夥中(zhōng)其他人也是同樣的心理。爲此，他們用現金買房、買豪車(chē)、買奢侈品，頻(pín)繁出入娛樂場所等進行高消費(fèi)。

民警還在走訪中(zhōng)發現，鄒某父親很早就去(qù)世了，母親改嫁後，他随爺爺、奶奶一(yī)起生(shēng)活，而爺爺、奶奶都在鄉下(xià)務農，這些年鄒某也一(yī)直沒有固定工(gōng)作。團夥中(zhōng)除了張某，其他人也來自鄒某同一(yī)個鄉鎮，父母都在家務農。

在專案組副組長及辦案民警看來，這夥年輕人從小(xiǎo)在農村(cūn)長大(dà)，進城後因虛榮心作祟，想一(yī)夜暴富是他們走上犯罪道路的根源。

▲犯罪嫌疑人被抓獲及其所購買的豪車(chē)。

▲犯罪嫌疑人接受警方訊問。

▲犯罪嫌疑人被羁押。

目前，此案已移交檢察機關審查起訴，正在進一(yī)步辦理中(zhōng)，等待犯罪嫌疑人的将是法律的嚴懲。