作者:樂刷樂pos機官網 發布時間:2023-01-20 09:30:02 浏覽次數 :
身份證借别人辦pos機會有什麽風險?
一(yī)、如果刷卡出現拒付,出現僞卡交易你是要接受調查的,如果數額巨大(dà),經偵會介入調查。會有刑事責任。
二、如果利用pos機進行虛假交易,比如套現,養卡數據巨大(dà)。一(yī)樣要承擔法律責任。關于套現的相關法律責任。
1、違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開(kāi)價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。
2、實施前款行爲,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資(zī)金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,應當認定爲刑法第二百二十五條規定的"情節嚴重";數額在500萬元以上的,或者造成金融機構資(zī)金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的,應當認定爲刑法第二百二十五條規定的"情節特别嚴重"
3、持卡人以非法占有爲目的,采用上述方式惡意透支,應當追究刑事責任的,依照刑法第一(yī)百九十六條的規定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。
4、法律依據:《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體(tǐ)應用法律若幹問題的解釋》第七條