“現代金控”竟私設高息資(zī)金池，曾多次出現重複打款，現又(yòu)領央行百萬級罰單......
現代金控領到的罰單數量在支付機構中(zhōng)一(yī)直遙遙領先，業務玩法也不斷“創新”，開(kāi)始通過凍結POS機結算款的方式搞起了資(zī)金池。 近日，中(zhōng)國人民銀行石家莊中(zhōng)心支行公布新的行政處罰信息，現代金控涉及4項違規，被罰款104萬元。 具體(tǐ)的違法行爲包括：1.違反特約商(shāng)戶實名制審核管理規定；2.違反收單銀行結算賬戶管理規定；3.違反收單業務本地化經營管理規定；4.違反外(wài)包業務管理規定。這是現代金控今年來首次被罰，但
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張先生(shēng)上網時看到一(yī)個色情直播間的廣告稱開(kāi)通會員(yuán)隻要人民币1元，他想“1元就1元，試試看”。
沒想到，操作後，手機銀行發來一(yī)條短信：扣款1000元！這才知(zhī)道上了當。
去(qù)年年底杭州網警陸續接到一(yī)大(dà)批這樣的報案，最後從各種羞答答的報案人這裏問出來一(yī)個色情直播app，經過偵查，竟然發現了一(yī)條“直播+洗錢”的完整犯罪産業鏈。
“數字錢包”問世才沒多久，犯罪分(fēn)子早已盯上；各種新産品新功能消費(fèi)者還沒摸熟，不法分(fēn)子已經研究出了相應的犯罪套路……在第七個全民國家安全教育日到來之際，杭州公安通報近期偵破的一(yī)批非法獲取計算機信息系統數據案、侵犯公民個人信息等涉網案件，并以案說法，提醒廣大(dà)網民築牢網絡安全意識，防範網絡犯罪，守護清朗網絡空間。
山寨軟件難分(fēn)真假 盜取賬戶轉移資(zī)産
在這裏，杭州拱墅警方要給大(dà)家講一(yī)個假冒虛拟貨币錢包的騙局——
“imToken”錢包是一(yī)款移動端輕錢包APP，用于虛拟貨币資(zī)産的管理，提供錢包創建和恢複（導入）服務。
犯罪分(fēn)子完全仿造了“imToken”的官網界面及軟件頁面，以“軟件版本過低”等理由誘騙原有用戶下(xià)載假冒軟件。
在受害人無法區分(fēn)軟件真僞的情況下(xià)，犯罪分(fēn)子通過盜取用戶輸入錢包“助記詞”的方式，盜取用戶的賬戶信息，進而盜取和轉移用戶的虛拟貨币資(zī)産。
2021年上半年拱墅公安接到這樣的線索通報後，杭州市公安局網警分(fēn)局馬上會同拱墅網警大(dà)隊抽調精幹力量組成專案組立案偵查，經調查發現了一(yī)條由境内人員(yuán)負責軟件開(kāi)發運維，境外(wài)人員(yuán)實施資(zī)産盜取的有組織犯罪産業鏈。
經查實，僞冒“imToken”軟件系盈科雲商(shāng)網絡科技有限公司開(kāi)發，該公司有多人直接參與該僞冒imToken軟件開(kāi)發。
專案組在杭州、福州兩地抓獲鄭某某等犯罪嫌疑人11名，現場搜查扣押電(diàn)腦、手機、U盤等一(yī)大(dà)批作案工(gōng)具。
張先生(shēng)上網時看到一(yī)個色情直播間的廣告，稱開(kāi)通會員(yuán)隻要人民币1元，他想“1元就1元，試試看”，沒想到，操作後，手機銀行發來一(yī)條短信：扣款1000元！這才知(zhī)道上了當。
準備啞巴吃黃連，認了；過了幾天，終究心裏過不去(qù)，羞答答地找110咨詢：能不能報案？
去(qù)年11月，POS機辦理中(zhōng)心全網最靠譜的選擇，吐槽支付行業12個怪現象，拿貨越少，政策越好
支付行業因爲跟錢關系特别近，鏈接社會各行各業，就是一(yī)個濃縮的小(xiǎo)社會。在這個行業裏面，有很多怪現象，下(xià)面來一(yī)一(yī)總結：一(yī)：拿貨越少，政策越好機構拿貨120一(yī)台，一(yī)級拿貨9塊一(yī)台，二級免費(fèi)拿貨上級還請你吃飯，總之是拿貨越少，政策越好，結算越低。二：百億大(dà)佬大(dà)背心，支付新人穿西裝打領帶百億大(dà)佬夏天穿大(dà)背心，看起來特别像淘寶100塊錢3件的，支付新人穿西裝打領帶，特别精英範。尤其2.0平台，基本上都是商(shāng)務裝
專業一(yī)清機辦理，帶給你最安全的支付體(tǐ)驗杭州網警陸續接到類似的報警，經過全面篩查、分(fēn)析發現，這些被扣款的報警人大(dà)多都下(xià)載了同一(yī)款含有“暗雷陷阱”的色情軟件。
杭州網警偵查發現了一(yī)條“直播+洗錢”的完整犯罪産業鏈。以梁某、鄭某爲首的3個人開(kāi)發了這款色情軟件，欺詐網民“付款1元就能觀看視頻(pín)”。隻要有人點擊付款鏈接，軟件裏的“暗雷欺詐”代碼就會開(kāi)始運作，它通過技術手段将金額遮蓋，讓人誤以爲隻支付1塊錢，實際上被害人的1000元錢被充值到後台。
2021年底至2022年2月，在杭州公安開(kāi)展的“淨網2022”專項行動中(zhōng)，臨平網警組織警力對這個“暗雷欺詐”團夥及下(xià)遊“直播洗錢”犯罪團夥進行集中(zhōng)統一(yī)收網。專案組輾轉遼甯盤錦、廣東廉江、黑龍江哈爾濱、河南(nán)南(nán)陽等多地進行抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人25名，采取刑事強制措施9人，現查明涉案資(zī)金152.8萬元，扣押手機110餘隻，電(diàn)話(huà)卡400餘張，電(diàn)腦10餘台，将犯罪團夥一(yī)網打盡。
2021年上半年，杭州網警發現一(yī)條販賣公民個人信息的犯罪線索，蕭山網警大(dà)隊根據線索摸排研判，認定蔡某有重大(dà)犯罪嫌疑，立即對其實施抓捕，在其住所扣押電(diàn)腦3台、手機13隻。
經查，蔡某曾有在多家企業單位從事業務渠道開(kāi)發的工(gōng)作經曆，并利用工(gōng)作便利獲取了大(dà)量投資(zī)理财等金融類公民個人信息。
離(lí)職後，蔡某通過在社交軟件群内出售、郵箱發送等方式出售上述數據并且獲利。
在對案件的抽絲剝繭中(zhōng)，杭州網警查獲涉案公民個人信息上億條，明确數據來源7個，查清從事金融投資(zī)等行業的侵公涉刑人員(yuán)百餘名。
2021年下(xià)半年，專案組前往上海、江蘇、福建等十省市開(kāi)展首輪集中(zhōng)抓捕收網行動，截止目前，已抓獲犯罪嫌疑人92人，其中(zhōng)采取刑事強制措施48人，成功斬斷了一(yī)條在國内非法交易公民個人金融數據的産業鏈。
一(yī)、廣大(dà)網民在使用涉财類軟件時，務必從官方途徑下(xià)載正版APP，從源頭上杜絕盜版軟件；
二、浏覽網頁時慎點彈窗廣告，防止惡意程序、木馬等悄然植入；
三、涉及輸入交易密碼、關鍵詞等情形要三思後行，對交易平台、交易對端要多加核驗；
四、面對一(yī)些來曆不明的投票(piào)、“幫砍價”類鏈接，一(yī)定要小(xiǎo)心，切忌自身信息洩露，成爲網絡詐騙對象；
五、對待“低價購買”打賞代币、油卡等各類充值卡一(yī)定要額外(wài)小(xiǎo)心，以免貪小(xiǎo)失大(dà)；
六、發現信息被竊取、财物(wù)被盜要及時向公安機關報案止損；
七、涉及金融業務的企業應加強對員(yuán)工(gōng)的管理和權限的嚴格把控，防止因自身管理漏洞令不法分(fēn)子有機可乘；
八、如果入職後發現你的公司正在從事非法犯罪行爲，請主動向公安機關進行舉報，電(diàn)話(huà)110，你懂的！
一(yī)個月交易9萬，竟然還被“僞激活”扣款！
多年以前，POS機沒有免費(fèi)的，而且還很貴，最高時達到上千元一(yī)台。那時的生(shēng)産成本也很高，出廠價都要好幾百，而代理商(shāng)的利潤則更高，一(yī)台機器還可以賺好幾百，所以，最早進入支付行業的代理商(shāng)，幾乎都發家緻富了。那時支付行業是賣方市場，各方利潤都很高，生(shēng)意很賺錢，不但賣機器可以賺高額差價，還有交易分(fēn)潤可以長期拿，那時支付公司也沒有補貼機器款給代理商(shāng)，而且支付公司同樣也在賺機器的差價。最重要的，那時還沒有費(fèi)改，
