新規5月15日執行：信用卡詐騙、非法經營追訴标準放(fàng)寬，POS套現還“刑”
4月29日，最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴标準的規定（二）》（以下(xià)簡稱“新規”），這是2010年發布的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴标準的規定(二)》（名稱一(yī)樣，簡稱“舊(jiù)規”）的更新。新規将在5月15日開(kāi)始執行。移動支付網對新舊(jiù)規進行了對比，信用卡詐騙罪、非法經營罪的量刑标準有所放(fàng)寬，部分(fēn)金額進行了向上調整。信用卡詐騙案金額有所上調對于信用卡詐騙案，新規對
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近日,經山東省萊陽市檢察院提起公訴,法院以非法經營罪、非法提供信用卡信息罪,判處12名被告人有期徒刑六年至一(yī)年六個月不等刑罰,并對其中(zhōng)7名被告人适用緩刑。經審計,張某、馮某二人的涉案金額達14億餘元,崔某及其所帶領的團隊涉案金額達4億餘元。
萊陽市檢察院經審查認爲,12名犯罪嫌疑人或違反國家規定,未經國家主管部門批準非法從事資(zī)金支付結算業務,情節特别嚴重,或非法提供他人信用卡信息資(zī)料,已涉嫌非法經營罪、非法提供信用卡信息罪,遂依法提起公訴。法院經審理,對12人作出上述判決。
樂刷、随行付、拉卡拉等十家支付機構公布2021年業績！多家母公司出現退市風險警示
伴随财報密集披露，部分(fēn)支付上市機構2021年的财務數據也相繼付出水面。 已公布數據的公司中(zhōng)，部分(fēn)公司毛利率和淨利潤有持續縮水的迹象，也有部分(fēn)公司仍保持強勁增長。多位業内人士向中(zhōng)國網财經記者表示，從主要經營指标來看，目前支付機構仍體(tǐ)現出分(fēn)化之勢。 記者還注意到，從已經公布業績的10家公司來看，有的并未單獨公布支付業務淨利潤，但支付業務作爲各家公司主要的收入來源，對整體(tǐ)營收和淨利潤較大(dà)貢獻。 1
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“無需投資(zī),收收款、付付賬,就可日入千元。”這樣的高回報藏着什麽樣的貓膩?
2019年7月,家住山東省濟甯市的崔某在登錄境外(wài)聊天軟件“biyong”後被上述宣傳廣告吸引住了眼球。經過詳細了解,崔某在一(yī)款叫“愉快賺”的交易平台上注冊了賬号,并根據指令進行收付款以賺取傭金。
經查,在“愉快賺”平台預交押金獲得積分(fēn)後便可進行搶單,在規定時限内通過銀行卡或者支付寶賬戶付款成功,平台即會返利到相應賬戶,從而繼續實施搶單付款行爲。同時,用戶也可在交易平台中(zhōng)發布虛假買賣業務,比如用注冊的A賬戶挂賣水杯,标價每個5000元,然後用自己的B賬戶進行購買,但不實際付款,選擇“讓朋友付款”後将生(shēng)成的付款鏈接公開(kāi)發布,違法網站通過互聯網技術對接後安排他人付款,從而實現不同平台、不同賬戶之間的資(zī)金流轉。
據崔某供述,通過這種模式可賺取百分(fēn)之二至千分(fēn)之三不等的傭金,每天進賬真的可達數千元。後期“愉快賺”平台在升級改造的同時,又(yòu)創建了“八達通”平台。
該平台的交易模式更加簡單,上線人員(yuán)每日将數百萬元錢款打至崔某賬戶,崔某通過遠程操控軟件連接上線電(diàn)腦,根據上線電(diàn)腦上“八達通”平台顯示的待付款銀行卡号進行付款,可賺取付款額千分(fēn)之一(yī)點三的傭金。通過這種方式,崔某的收入有了更快提升,短短幾天他便賺取了數萬元。
嘗到甜頭的崔某“胃口大(dà)增”,爲了賺取更多傭金,一(yī)方面讓他人幫助自己購買銀行卡,另一(yī)方面開(kāi)始通過微信等方式,以“操作簡單、回報高、到賬快”等爲誘餌,招攬身邊親朋好友加入,直接或間接發展了賈某等10名下(xià)線,建立了自己的團隊,每完成一(yī)筆任務崔某便可獲得萬分(fēn)之五的提成。
爲規避被相關部門查處的風險,團夥成員(yuán)均使用“biyong”聊天軟件進行溝通。這些人大(dà)多學曆不高、無固定工(gōng)作,但對經濟收入期待較高,也有一(yī)定的手機、電(diàn)腦操作能力。
他們本來抱着将信将疑的态度加入,但在看到賬戶餘額驟增後也開(kāi)始變得瘋狂,不斷使用親屬的身份信息注冊銀行卡、支付寶賬戶,甚至爲了注冊更多支付寶賬戶,虛假成立“皮包公司”,注冊企業支付寶賬戶、企業對公賬戶。由此,每名成員(yuán)手中(zhōng)都有數十個支付寶或者銀行賬戶用于“充值業務”,在接到支付寶平台“交易異常”提醒或者被銀行限制交易後,能夠變換賬戶繼續進行違法犯罪活動。
與此同時,遠在廣東廣州的張某、馮某二人成立了公司,以優惠充值話(huà)費(fèi)、油卡爲噱頭,利用自己掌握的大(dà)量銀行卡賬戶、支付寶賬戶及企業對公賬戶等,也通過“八達通”平台收取對接網站的違法款,将所收款項轉至下(xià)線崔某組建的團隊或其他團隊賬戶,利用下(xià)線的收付款實現資(zī)金的支付結算,每日結算額高達數千萬元。張某二人從中(zhōng)謀取了巨額的經濟利益,僅僅半年,就購置了名牌豪車(chē)等資(zī)産。
接公安部下(xià)發線索後,萊陽市公安局立即行動,經缜密研判,确定了張某、馮某、崔某等15名犯罪嫌疑人。2020年12月1日、2日,公安機關在廣東、北(běi)京,山東濟甯、聊城等地将犯罪嫌疑人抓獲歸案,并查獲電(diàn)腦、手機數十部,查獲銀行卡百餘張、支付寶賬戶百餘個。
4月14日，國務院新聞辦公室舉行打擊治理電(diàn)信網絡詐騙犯罪工(gōng)作進展情況發布會。公安部副部長杜航偉透露，電(diàn)信網絡詐騙犯罪近年來持續上升的勢頭得到有效遏制，去(qù)年6月至今實現立案數連續9個月同比下(xià)降，打擊治理工(gōng)作取得顯著成效。
2021年，公安部會同最高法、最高檢、工(gōng)信部、人民銀行和三大(dà)運營商(shāng)持續推進“斷卡”行動，打掉“兩卡”違法犯罪團夥4.2萬個，查處犯罪嫌疑人44萬名，懲戒失信人員(yuán)20萬名，懲處營業網點、機構4.1萬個。
公安部會同相關部門加大(dà)技術反制力度，升級優化攔截系統，建立快速動态封堵機制，完善止付凍結工(gōng)作機制，成功攔截詐騙電(diàn)話(huà)19.5億次、短信21.4億條，封堵涉詐域名網址210.6萬個，緊急止付涉案資(zī)金3291億元。
不法分(fēn)子倒賣銀行卡生(shēng)意做得挺紅火(huǒ)，買家賣家遍及全國各地。目前，網上買賣銀行卡“來路”和“去(qù)向”多種多樣，但不管以什麽方式買賣銀行卡，都是違法違規行爲。
非法買賣的銀行卡、身份證可能被用于洗錢、逃稅、詐騙、送禮和開(kāi)店(diàn)刷信用等行爲，而且銀行卡内存儲了很多個人信息，如果持卡人出售自己名下(xià)的銀行卡，有可能被收卡人用來從事非法活動，給自己帶來巨大(dà)的法律風險，甚至承擔刑事責任。一(yī)旦所售銀行卡出現信用問題，最終都會追溯到核心賬戶，導緻個人信用受損，甚至承擔連帶責任。
因此，不出租、出借、出售個人銀行卡、身份證和網銀U盾等賬戶存取工(gōng)具，以免造成經濟損失，并承擔法律責任；要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾、登錄賬号和密碼等個人信息。廢棄不用的銀行卡，應及時辦理銷戶業務。
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央行發文：謹防電(diàn)銷POS機詐騙
近日，人民銀行廣州分(fēn)行發布了風險提示《謹防電(diàn)銷POS機詐騙，警惕違法盜刷！》。人行也在文中(zhōng)曝光不法分(fēn)子的作案手法并進行了風險提示。作案手法一(yī)：該電(diàn)信詐騙犯罪團夥先以軟件開(kāi)發公司的名義非法獲取外(wài)省市POS機使用者的公民信息，再僞裝成“XX售後工(gōng)作人員(yuán)”與POS機使用者電(diàn)話(huà)聯系，編造對方手裏的機器需要升級，可免費(fèi)爲其更換新機器的虛假理由。在征得對方同意後，該公司将廉價POS機郵寄給使用者，并讓其下(xià)載A
