今年以來

分(fēn)局深入推進“淨網2022”專項行動

成功打掉一(yī)個利用POS機洗錢

幫助信息網絡犯罪的團夥

深挖源頭後

又(yòu)搗毀一(yī)個非法買賣房産證照片

用于申辦營業執照

侵犯公民個人信息的犯罪團夥

抓獲犯罪嫌疑人28人

去(qù)年6月，分(fēn)局嶽林派出所在城區内查獲一(yī)個以林某、楊某爲首，利用POS機洗錢幫助信息網絡犯罪的團夥，案件涉案資(zī)金500餘萬元，均爲電(diàn)信網絡詐騙和跨境網絡賭博等違法犯罪所得資(zī)金。

民警在辦理這起案件時查獲了多個POS機，但很快就發現這些POS機與商(shāng)戶營業執照登記信息不匹配。

違規辦理的營業執照

“顯然，有人買賣或僞造了房産證件、租房協議等，幫人代辦營業執照，獲取非本人信息登記的POS機，從而開(kāi)展洗錢行爲。這背後肯定有一(yī)條成熟的黑灰産業鏈。”辦案民警王浩迪說。

之後，嶽林派出所在網警等部門的支持配合下(xià)，深入調查，發現鄞州某會計服務公司老闆宋某存在違規辦理營業執照的情況。

買賣的房産證

經調查，當有客戶不具備辦理營業執照的條件時，宋某就會夥同公司業務員(yuán)田某向專門倒賣公民個人信息的“黃牛”馬某購買房産證照片，并使用房産證地址信息僞造“用于公司經營用途”的租房協議。

随後，宋某利用客戶的本人身份證、購買的房産證照片、僞造的租房協議等材料，違規申辦以客戶爲法人的營業執照。

僞造的租房協議

民警對這一(yī)黑灰産業鏈全面排摸發現，這些人主要以馬某爲中(zhōng)介，通過線上交易，向上家以800至1000元的價格購買第一(yī)手房産證等證件照片，再以1500到2000元的價格賣出，用于違規辦理營業執照等，涉嫌侵犯公民個人信息罪。

在掌握相關證據後，民警開(kāi)啓抓捕行動。截至今年5月初，共抓獲馬某、宋某、田某等犯罪嫌疑人28名，查獲房産證照片、租房合同等公民個人信息400餘條，涉案金額400餘萬元。

目前，28名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，此案還在進一(yī)步偵辦中(zhōng)。

民警開(kāi)展日常檢查